Reclamación como Negocio
Cheques de proveedores sin cobrar, depósitos reembolsados, cuentas cerradas y créditos no aplicados. Los negocios a menudo tienen varios registros bajo varios nombres.
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Por Qué los Negocios Encuentran Más de lo Que Esperan
Una empresa que ha operado durante veinte años ha sido registrada bajo su nombre legal, su DBA, una abreviación, una variación ortográfica y probablemente una entidad predecesora. Cada una de esas puede tener un registro separado. Buscar solo el nombre legal actual encuentra una fracción de lo que existe.
Lo Que Normalmente Necesitará
- Comprobante de la existencia de la entidad — Estatutos, Declaración de Información o un registro de la Secretaría de Estado
- Número de Identificación de Empleador Federal
- Comprobante de que la persona que firma tiene autoridad para actuar en nombre de la entidad
- Para una entidad disuelta: el registro de disolución y comprobante de quién es titular del derecho residual
- Para una entidad adquirida: el acuerdo de fusión o compra que muestre la cadena de titularidad
Empresas Disueltas o Adquiridas
Una corporación disuelta puede presentar una reclamación, pero debe provenir de quien legalmente sucedió a sus bienes. Esta es la razón más común por la que se rechazancreclamaciones de negocios: el demandante está en lo correcto sobre el dinero pero se equivoca sobre quién lo posee ahora.
Por Qué las Reclamaciones de Negocios Son Más Difíciles
Un individuo prueba que sigue siendo la persona en el registro. Un negocio debe probar que la entidad en el registro aún existe de alguna forma y que la persona que firma puede actuar en su nombre. Estos son dos problemas probatorios separados, y cualquiera puede estancar una reclamación.
En Cuál Situación Se Encuentra
El Negocio Sigue Activo
El caso más simple. Usted establece que la entidad está en regla y que usted es un oficial, miembro o firmante autorizado.
- Una Declaración de Información actual presentada ante la Secretaría de Estado
- Comprobante de su función — una resolución corporativa, acuerdo operativo o el registro que lo nombra
- El EIN, evidenciado por la carta de asignación del IRS o una declaración presentada
- Su propia identificación con fotografía
El Negocio Fue Disuelto
La disolución no extingue el derecho a la propiedad que poseía el negocio. Lo transfiere, generalmente a los accionistas, miembros o socios como parte de la liquidación. Necesita el registro de disolución y comprobante de quién es titular del derecho residual. Si la distribución fue documentada, ese documento es lo que el Controlador desea.
El Negocio Fue Adquirido o Fusionado
Debe demostrar una cadena ininterrumpida desde la entidad nombrada en el registro hasta la entidad que reclama ahora. Cada paso necesita documentación: el acuerdo de fusión, el acuerdo de compra de activos, la enmienda de cambio de nombre. Una brecha en cualquier parte de la cadena es donde estas reclamaciones fracasan.
Fue una Empresa Individual o DBA
Entonces no es realmente una reclamación de negocio. La propiedad pertenece a la persona individual que operaba bajo ese nombre, y usted reclama personalmente, con la declaración de nombre comercial ficticio conectando el nombre comercial a usted.
Lo Que los Negocios Tienen Aquí
- Reembolsos de proveedores y pagos duplicados
- Cheques sin cobrar girados al negocio
- Depósitos de servicios e inmuebles de locales hace tiempo desocupados
- Reembolsos de primas de seguros
- Cheques de nómina nunca presentados por antiguos empleados
- Saldos en depósito en garantía y en fideicomiso dejados después de transacciones cerradas
- Reembolsos y pagos de liquidación
Busque de Toda Forma en que se Escribió el Nombre
Los registros de negocio se codifican según quien creó la cuenta. Busque con y sin Inc., LLC, Co. y Corp., con y sin The, con ampersands y con la palabra y, y bajo cualquier DBA. Una sola empresa rutinariamente aparece bajo cuatro o cinco variaciones ortográficas.
El Otro Lado de Esto
Los negocios no son solo demandantes. Si usted es titular de dinero perteneciente a clientes, empleados o proveedores que ha permanecido sin reclamar, usted es un tenedor, y reportarlo es una obligación legal con sus propios plazos y sanciones por cometerlo mal. Ese es un trabajo diferente al de reclamar, y vale la pena saber en qué lado de la línea se encuentra.
Cómo Está Protegido
Nuestra tarifa está limitada al diez por ciento de lo recuperado por Code of Civil Procedure §1582, y nada se adeuda hasta que State Controller lo haya pagado. Si no recuperamos nada, no debe nada. Nuestra tarifa de recuperación nunca se solicita por adelantado —sale del dinero que Controller ya le ha pagado. Un depósito de reserva en una cita presencial es algo diferente y se acredita contra cualquier cosa que se le cobre.
California Unclaimed Property Services es una empresa privada de recuperación de activos. No somos la California State Controller's Office.
Fuentes
Esta página está escrita desde registros públicos. Lea los originales en lugar de aceptar nuestro resumen de ellos.
- California State Controller — Unclaimed Property
- State Controller — registros de propiedad publicados
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De la base de conocimientos
Cómo funciona realmente esto
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