Documentos que necesitará
Dos preguntas determinan su lista de documentos: quién está haciendo el reclamo y qué tipo de propiedad es. Todo lo demás se deduce de esas dos cosas.
Última revisión Escrito desde State Controller, Datos de State Controller Todo aquí es verificable sin preguntarnos.
Según quién está haciendo el reclamo
| Demandante | Documentos esenciales |
|---|---|
| Individual | Identificación con foto · comprobante del número de Seguro Social donde se reportó · comprobante del domicilio en el registro |
| Negocios | Acta de constitución de la entidad · número de EIN · comprobante de autoridad para firmar |
| Heredero | Certificado de defunción · su identificación · comprobante de parentesco |
| Albacea o fideicomisario | Cartas actuales o una certificación del fideicomiso |
| Bajo poder notarial | Copia certificada del documento del poder notarial |
Según el tipo de propiedad
| Propiedad | Comprobante adicional |
|---|---|
| Cuentas bancarias y cheques | Estados de cuenta antiguos, carta de cierre o talón de cheque |
| Acciones y valores | Certificados o estados de cuenta del agente de transferencia; historial de dividendos |
| Cajas de seguridad | Acuerdo de alquiler, correspondencia bancaria o la llave |
| Ingresos de seguros | Número de póliza y designación de beneficiario |
Después de un cambio de nombre
Está probando una cadena, no un nombre. Envíe cada documento en la secuencia —el certificado de matrimonio, el decreto de divorcio, la orden judicial— no solo el que produjo su nombre actual. Una brecha en cualquier parte de esa cadena es la brecha sobre la que el Controlador le escribirá.
Copias certificadas, no fotocopias
Los certificados de defunción y los documentos judiciales generalmente deben estar certificados. Ordene dos —uno para el reclamo y otro para el archivo, porque es lento reemplazarlos.
Las dos preguntas que responde cada documento
El Controlador está decidiendo dos cosas, y cada documento que envía es evidencia de una de ellas. Si usted es la persona nombrada en el registro. Y si usted era la persona en el domicilio del registro. Casi todos los reclamos rechazados fallan en la segunda pregunta, no en la primera.
Comprobar quién es usted
Identificación con foto
Una licencia de conductor de California o una identificación estatal, un pasaporte o una identificación militar. Debe estar vigente. Una licencia vencida es rechazada, y un notario tampoco puede proceder con una.
Su número de Seguro Social
Necesario donde el titular informó uno con la propiedad, lo cual es común en cuentas bancarias, salarios y valores. Una tarjeta de Seguro Social, un W-2, un 1099 o una declaración de impuestos que muestre el número funcionan. Si el número en el registro es incorrecto por un dígito —lo que sucede— señálelo en lugar de esperar que nadie lo note.
Comprobar el domicilio, que es la parte difícil
El registro contiene el domicilio que el titular tenía en archivo, a menudo de hace veinte o treinta años. Tiene que demostrar que estuvo allí. Cualquier cosa con su nombre y ese domicilio funcionará, y lo más antiguo es mejor que lo más nuevo:
- Un recibo de servicio público, factura de teléfono o extracto bancario del período
- Una declaración de impuestos presentada desde ese domicilio
- Una escritura de propiedad, póliza de título o arrendamiento firmado
- Un registro de votación —los registradores del condado los guardan y producirán una copia certificada
- Un registro del DMV que muestre el historial de domicilios
- Una póliza de seguro antigua o registro de vehículo
Si genuinamente no tiene nada, el Controlador a veces aceptará una declaración jurada explicando la conexión junto con cualquier evidencia secundaria que exista. No es una formalidad y no está garantizado, pero tampoco es un callejón sin salida.
Cuando el nombre no coincide
Matrimonio, divorcio, adopción, anglicización o un banco que simplemente lo escribió mal. Necesita el documento que vincula los dos nombres: un certificado de matrimonio, un decreto de divorcio, una orden judicial de cambio de nombre o un certificado de naturalización. Donde la discrepancia es un error tipográfico del titular en lugar de un cambio de nombre real, una declaración jurada más identificación generalmente lo resuelve.
Documentos según la situación
| Si usted | Agregue a los documentos de identidad anteriores |
|---|---|
| Haciendo el reclamo para sí mismo | Nada adicional, a menos que el nombre haya cambiado |
| Reclamando un nombre anterior | Certificado de matrimonio, decreto de divorcio u orden judicial |
| Un heredero, patrimonio en sucesión | Certificado de defunción; Cartas actuales |
| Un heredero, patrimonio pequeño | Certificado de defunción; declaración jurada bajo Probate Code s13100 |
| Un fideicomisario | Documento de fideicomiso; comprobante de que el fideicomisario anterior falleció |
| Un negocio, aún activo | Declaración de Información; comprobante de que es funcionario; EIN |
| Un negocio, disuelto | La solicitud de disolución; comprobante de quién tiene el derecho residual |
| Un negocio, adquirido | El acuerdo de fusión o compra que muestra la cadena a la entidad nombrada |
Cuándo debe notarizarse
Tres casos, y no hay discreción en ninguno de ellos: reclamaciones en efectivo de $1.000 o más, todos los valores cualesquiera que sea su valor, y todo contenido de caja de seguridad El notario está atestiguando su firma en la afirmación, no verificando su derecho, lo que significa que presentarse con una identificación con foto actual no es opcional.
Cómo enviarlos
Las fotografías de un teléfono están bien, y es lo que envía la mayoría de las personas. Dos cosas marcan la diferencia entre un escaneo que se acepta y uno que se devuelve: que se vean las cuatro esquinas del documento y que el texto sea legible sin ampliación. Fotografíe sobre una superficie oscura con luz indirecta. No use flash en nada brillante.
Nunca envíe documentos de identidad por correo electrónico. El correo electrónico no está encriptado en tránsito, y una licencia de conducir y un número de Seguro Social juntos son suficientes para abrir crédito a nombre de alguien. Cada reclamación que abrimos tiene un área de carga privada exactamente por esta razón.
Cómo Está Protegido
Nuestra tarifa está limitada al diez por ciento de lo recuperado por Code of Civil Procedure §1582, y nada se adeuda hasta que State Controller lo haya pagado. Si no recuperamos nada, no debe nada. Nuestra tarifa de recuperación nunca se solicita por adelantado —sale del dinero que Controller ya le ha pagado. Un depósito de reserva en una cita presencial es algo diferente y se acredita contra cualquier cosa que se le cobre.
California Unclaimed Property Services es una empresa privada de recuperación de activos. No somos la California State Controller's Office.
Fuentes
Esta página está escrita desde registros públicos. Lea los originales en lugar de aceptar nuestro resumen de ellos.
- California State Controller — Unclaimed Property
- State Controller — registros de propiedad publicados
Somos una firma privada. No somos la oficina de State Controller, no estamos afiliados con ella y no estamos avalados por ella.
De la base de conocimientos
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